Xem mẫu
- ®¹i héi ®ång cæ ®«ng Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam
c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 9 §éc lËp – Tù do H¹nh phóc
___________
Sè: 01 NQ/S§9 §H§C§ Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 4 n¨m
2009
NghÞ quyÕt cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng
c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 9
-------------------
C¨n cø LuËt doanh nghiÖp sè 60/QH/2005, Quèc héi XI kú
häp thø 8 cña Níc céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam
th«ng qua ngµy 29/11/2005.
C¨n cø §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty ®∙ ®îc
§¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua ngµy 31/10/2006 và ®îc söa
®æi bæ sung ngµy 01/10/2007.
C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm phiÕu sè 01 BBKP/§H§C§ vµ biªn
b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng sè 01 BB/§H§C§/2009 ngµy 20/
4/2009, §¹i héi ®ång cæ ®«ng nhÊt trÝ:
QuyÕt nghÞ
§iÒu1. §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 9 thèng
nhÊt biÓu quyÕt th«ng qua c¸c néi dung sau:
1. Th«ng qua b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD, b¸o c¸o tµi
chÝnh n¨m 2008 ®∙ ®îc kiÓm to¸n; kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh
doanh, kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ kÕ ho¹ch ®Çu t n¨m 2009 (tû lÖ
biÓu quyÕt 99,39 % th«ng qua) – Phô lôc 01
a. Thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008:
Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh: 668,141 tû ®ång/480 tû
®ång ®¹t 139% KH n¨m.
Doanh thu: 610,643 tû dång/470 ®¹t 130% KH n¨m.
Lîi nhuËn: 57,442 tû ®ång/35,128 tû ®ång ®¹t 164% KH n¨m.
Tû lÖ cæ tøc: 15 %/ 13 15% ®¹t 115% KH n¨m.
b. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009:
Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh : 560 tû ®ång.
Doanh thu : 545,454 tû ®ång.
Lîi nhuËn : 57 tû ®ång.
Tû lÖ cæ tøc : 15%.
c. KÕ ho¹ch ®Çu t: Tæng gi¸ trÞ ®Çu t n¨m 2009 lµ 197,457
tû ®ång.
2. Th«ng qua ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn vµ chi tr¶ cæ tøc
n¨m 2008 (tû lÖ biÓu quyÕt 99,39 % th«ng qua).
2.1. Lîi nhuËn tríc thuÕ (1) : 57.441.506.317 ®ång;
2.2. Lîi nhuËn thu ®îc tõ cæ tøc n¨m 2008 (2) :
11.371.955.000 ®ång
1/2
- 2.3. C¸c kho¶n tÝnh t¨ng thuÕ TNDN (3) :
484.959.983 ®ång
2.4. Lîi nhuËn chÞu thuÕ (4)= (1)+(3)(2) :
46.554.511.300 ®ång
2.5. ThuÕ thu nhËp DN (5)=(4)x28% : 13.035.266.765
®ång
Tr.®ã: ThuÕ TNDN ®îc gi¶m 50% bsung quü §T :
6.517.634.382 ®ång
2.6. Lîi nhuËn sau thuÕ(6)= (1)(5) : 44.406.237.552
®ång
2.7. Lîi nhuËn cßn l¹i ph©n phèi quü (7)
TrÝch quü ®Çu t ( 39%) :
17.282.064.238 ®ång
Tr.®ã: ThuÕ TNDN ®îc gi¶m 50% bsung quü §T :
6.517.634.383 ®ång
Quü dù phßng tµi chÝnh (8) = (7)x5% :
2.196.064.159 ®ång.
Quü khen thëng phóc lîi (9) 18% LN :
7.905.830.970 ®ång.
Quü thëng BQL, B§H, BG§ :
1.039.912.568 ®ång
Lîi nhuËn chia cæ tøc :
22.500.000.000.®ång.
2.8. Tû lÖ chia cæ tøc n¨m 2008 : 15%
3. Th«ng qua b¸o c¸o ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng
ty n¨m 2008 (tû lÖ biÓu quyÕt 99,36 % th«ng qua) – Phô lôc
02
4. Th«ng qua b¸o c¸o ho¹t ®éng cña Ban KiÓm so¸t vÒ qu¶n
lý c«ng ty cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc n¨m 2008
(tû lÖ biÓu quyÕt 99,39% th«ng qua) – Phô lôc 03
5. Th«ng qua b¸o c¸o thï lao Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm
so¸t n¨m 2008; ph¬ng ¸n tr¶ l¬ng, thï lao Héi ®ång qu¶n trÞ
vµ Ban kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ Th ký C«ng ty
n¨m 2009 (tû lÖ biÓu quyÕt 99,35 % th«ng qua) – Phô lôc 04
6. Phª duyÖt söa ®æi bæ sung §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng
cña C«ng ty (tû lÖ biÓu quyÕt 99,39% th«ng qua) Phô lôc
05
7. §¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ phª
duyÖt c¸c néi dung sau: ( tû lÖ biÓu quyÕt 99,41 % th«ng
qua):
Lùa chän C«ng ty kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty
n¨m 2009.
Chñ ®éng huy ®éng vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh trong
ph¹m vi hÖ sè nî ph¶i tr¶ trªn vèn chñ së h÷u c«ng ty vît
qu¸ 3 lÇn t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o tµi chÝnh gÇn nhÊt.
2/2
- TiÕp tôc phª duyÖt vµ gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc ®Ó triÓn
khai ®Çu t c¸c dù ¸n ®« thÞ vµ c¸c dù ¸n thuû ®iÖn võa vµ
nhá:
+ Thuû ®iÖn GhÒnh Chang;
+ Khu ®« thÞ Trung S¬n TrÇm t¹i thµnh phè S¬n T©y; khu ®«
thÞ B×nhT©n – TP Hå ChÝ Minh.
8. KÕt qu¶ bá phiÕu bÇu «ng TrÇn Anh Ph¬ng chøc vô Trëng
phßng Kü thuËt c«ng nghÖ & an toµn c«ng ty vµo Ban kiÓm
so¸t C«ng ty thay cho «ng NguyÔn Hoµng Cêng ( tû lÖ phiÕu
bÇu 99,9% t¸n thµnh)
§iÒu 2. §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty giao cho Héi ®ång qu¶n
trÞ c«ng ty chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c néi dung trªn theo ®óng
quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña
c«ng ty.
§iÒu 3. QuyÕt nghÞ nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 20 th¸ng 4
n¨m 2009, c¸c cæ ®«ng cña c«ng ty, Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban
kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc c«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 9 theo
nghÜa vô vµ quyÒn h¹n chiÕu theo quyÕt nghÞ nµy thùc hiÖn.
N¬i nhËn: TM. §¹i héi ®ång
cæ ®«ng
CHỦ TỌA
- UBCK NN
- §¹i héi ®ång C§,
- H§QT Cty,
- BKS Cty,
- TG§, PTG§ Cty,
- C¸c phßng ban Cty,
- Lu H§QT.
D¬ng H÷u Th¾ng
3/2
nguon tai.lieu . vn
